永城市律师

永城市律师文集

• 2022-08

  13
  11种刑事不起诉的适用条件汇总 陈月霞律师

  定：（一）犯罪嫌疑人没有犯罪事实；（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（三）犯罪已过追诉时效期限的；（四）经特赦令免除刑罚的；（五）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（六）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（七）其他法律规定免予追究刑事责任的。二、酌定不起诉酌定不起诉又称相对不起诉?！吨谢嗣窆埠凸淌滤咚戏ā返谝话倨呤咛醯诙罟娑ǎ骸岸杂诜缸锴榻谇嵛?，依照刑法规定不需要判处刑?；蛘呙獬谭５?，人民检察院可以作出不起诉决定?！本咛迩樾斡校海ㄒ唬┓缸锵右扇嗽谥泄煊蛲夥缸?，依照中国刑法应当负刑事责任，但在外国已经受过刑事处罚的可以免除处罚（《刑法》第10条）；（二）犯罪嫌疑人又聋又哑的人或盲人犯罪（《刑法》第19条）（三）犯罪嫌疑人正当防卫（《刑法》第20条）；（四）犯罪嫌疑人因紧急避险（《刑法》第21条）；（五）犯罪嫌疑人犯罪预备（《刑法》第22条）；（六）犯罪嫌疑人犯罪中止（《刑法》第24条）；（七）犯罪嫌疑人系从犯（《刑法》第27条）；（八）犯罪嫌疑人系胁从犯（《刑法》第28条）；（九）犯罪嫌疑人系自首（《刑法》第67条）；（十）犯罪嫌疑人有重大立功（《刑法》第68条）；三、存疑不起诉存疑不起诉又称证据不足不起诉，证据不足不起诉分为两种情形，一种是案件经过补充侦查之后，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的情况下所作出的不起诉决定。另一种是检察院经审查发现存在非法取证行为，依法对该证据予以排除后，其他证据不能证实犯罪嫌疑人犯罪的。四、附条件不起诉附条件不起诉仅适用于未成年人?！吨谢嗣窆埠凸淌滤咚戏ā返诙侔耸豕娑ǎ焊教跫黄鹚叩氖视锰跫饕ǎ海ㄒ唬┒韵笫俏闯赡攴缸锵右扇?；（二）涉嫌刑法分则第四章（侵犯公民人身权利、民主权利罪）、第五章（侵犯财产罪）、第六章（妨害社会管理秩序罪）规定的犯罪，可能判处一年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件的；（三）可能判处一年有期徒刑以下刑罚；（四）符合起诉条件；（五）有悔罪表现的；五、涉案企业合规不起诉《关于涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见的指导意见（试行）》第十四条：“人民检察院在办理涉企犯罪案件过程中，应当将第三方组织合规考察书面报告、涉案企业合规计划，定期书面报告等合规材料，作为依法作出批准或不批准逮捕、起诉或不起诉以及是否变更强制措施等决定，提出量刑建议或检察建议、检察意见的重要参考?！绷?、涉嫌电信网络诈骗罪不起诉最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十六条：“办理电信网络诈骗犯罪案件，应当充分贯彻宽严相济刑事政策。在侦查、审查起诉、审判过程中，应当全面收集证据、准确甄别犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的层级地位及作用大小，结合其认罪态度和悔罪表现，区别对待，宽严并用，科学量刑，确保罚当其罪?！薄岸杂诘缧磐缯┢缸锛?、犯罪团伙中的从犯，特别是其中参与时间相对较短、诈骗数额相对较低或者从事辅助性工作并领取少量报酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校学生等，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，可以依法从轻、减轻处罚。犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处?！逼?、涉嫌帮信罪不起诉最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条：“综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节，认为犯罪情节轻微的，可以不起诉或免于刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处?！卑?、涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪不起诉最高人民法院《关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的?！本?、涉嫌网络赌博罪不起诉最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第七条：“关于宽严相济刑事政策的把握。办理利用赌博机开设赌场的案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，重点打击赌场的出资者、经营者。对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员，除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不追究刑事责任，可由公安机关依法给予治安管理处罚。对设置游戏机，单次换取少量奖品的娱乐活动，不以违法犯罪论处?！笔?、涉嫌妨害信用卡管理罪不起诉最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：“恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外?！笔?、涉嫌非法集资不起诉最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条：“关于宽严相济刑事政策把握问题。办理非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应?！薄岸杂谏姘溉嗽被浜系鞑?、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理?！?来源：刑辩热搜）

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• 2022-08

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  虚假诉讼犯罪的认定 陈月霞律师

  法院提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，依照法律应当受刑罚处罚的行为。一、基本法律规定《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）第三百零七条之一规定，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。根据最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》（法发〔2021〕10号）规定，二、“以捏造的事实提起民事诉讼”的认定根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2018〕17号）（以下简称《解释》）第一条规定，采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》（法发〔2021〕10号）第四条规定，实施《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款规定的捏造事实行为，并有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）提出民事起诉的；（二）向人民法院申请宣告失踪、宣告死亡，申请认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力，申请认定财产无主，申请确认调解协议，申请实现担保物权，申请支付令，申请公示催告的；（三）在民事诉讼过程中增加独立的诉讼请求、提出反诉，有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求的；（四）在破产案件审理过程中申报债权的；（五）案外人申请民事再审的；（六）向人民法院申请执行仲裁裁决、公证债权文书的；（七）案外人在民事执行过程中对执行标的提出异议，债权人在民事执行过程中申请参与执行财产分配的；（八）以其他手段捏造民事案件基本事实，虚构民事纠纷，提起民事诉讼的。三、“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”的认定《解释》第二条规定，以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。四、“情节严重”情形的认定《解释》第三条规定，以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“情节严重”：（一）有本解释第二条第一项情形，造成他人经济损失一百万元以上的；（二）有本解释第二条第二项至第四项情形之一，严重干扰正常司法活动或者严重损害司法公信力的；（三）致使义务人自动履行生效裁判文书确定的财产给付义务或者人民法院强制执行财产权益，数额达到一百万元以上的；（四）致使他人债权无法实现，数额达到一百万元以上的；（五）非法占有他人财产，数额达到十万元以上的；（六）致使他人因为不执行人民法院基于捏造的事实作出的判决、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的；（七）其他情节严重的情形。

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• 2022-08

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  查找被执行人名下财产要点 李政律师

  财产信息并提供给法院，下面我们介绍一下查询被执行人名下财产要点（财产类型和查询途径）：1、查询被执行人名下的土地使用权、住宅、商用房、办公楼、厂房及各类房产所有权，去当地房管局、土地管理所或不动产登记中心和查询其名下的房地产、土地出让、抵押、查封等信息，2、查询被执行人名下的机动车，去当地车管部门调查被执行人名下的车辆信息，3、查询被执行人名下的股权登记信息，可以通过相关网站或APP查询，如国家企业信息网、天眼查、企查查、企信保等查询，另外也可以去公司注册地的工商管理部门查公司相关的股权及投资信息，4、查询被执行人名下的境内上市公司股票投资信息和上市公司股权信息，可以到到上市公司挂牌的中央证券登记结算公司上?；蛏钲诜止静檎?，5、查询被执行人名下的“新三板”股权信息，我国新设立代办股权转让系统俗称三板股票，可以通过全国中小企业股份转让系统网站查询，可以由律师携带人民法院出具的调查令及律师证到北京市全国中小企业股份转让系统有限公司去查。6、查询被执行人名下的存款信息，此类信息一般进入执行阶段后，法院执行局会调取提供被执行人名下所有银行存款信息。如果是在诉讼过程中可以从提交给法院的被执行人银行流水、工商档案、被执行人与第三方签署的合同、被执行人涉及到其他执行案件的执行法院掌握的信息中，排查对方的账户信息。7、查询被执行人名下的账单，提单信息，主要通过债权人、保证人与第三方签署的合同中摸排确认的财产线索，8、查询被执行人名下的基金份额信息，主要去中央国债登记结算有限公司查询。9、查询被执行人名下的债权、股票等有价证券信息?？梢酝ü虾?、深圳两个证券交易所会员证券登记公司下属任何一家证券分公司、证券营业部，查询被执行人的开户和账上现金和股票数目情况。10、查询被执行人名下的金银等贵金属，需要了解实际的情况，摸排极有可能持有的贵金属类型交易平台等，再向具体交易平台去查询具体具有情况。11、查询被执行人名下的矿产权益企业的采矿权，探矿权等矿产权益，可通过中华人民共和国自然资源部网站，及全国各地方国土资源部门。官方网站查询。12、查询被执行人名下的知识产权信息，可以到国家商标总局、知识产权局等知识产权管理部门查找被执行人名下的商标、专利等知识产权情况。13、查询被执行人名下的应收账款信息，可通过核查债务人、保证人与第三方签署的合同，获取应收账款信息，同时可登录裁判文书网，执行信息公开网，核查债务人、保证人与第三方签署的合同，获取应收账款信息，同时可登录裁判文书网，执行信息公开网，核查债务人、保证人的到期债权及法院的裁判权益。14、查询被执行人名下的其他有较高变现价值的财产，如机器设备、古玩字画等变现价值较高的财产，通过动产融资统一登记系统可查询到已质押登记的机器设备，但对于未质押登记的机器设备及债务人、保证人持有的古玩字画等财产，只能通过前往包括债务人、保证人进行场所、住所地等走访或询问关联交易主体的进行摸排。

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