利州区律师

利州区律师案例

• 诈骗罪成功辩护为掩饰隐瞒犯罪所罪

  2015-07-080次

  某公安局缉毒科人员，要求其将钱转入公安局账户，钱转入之后，被在异地卡取。代某、蔡某、代某之弟为取款人员，蔡某之父为开卡人员，实施诈骗人员公安机关没有抓获。某县检察院以《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。认定代某等人构成诈骗罪，代某涉案金额200多万，能够查证属实的金额为62万。根据诈骗罪的规定，50万属于数额特别巨大，可能判处十年以上有期徒刑。辩护人庭审认为：一、代某构成掩饰盈满犯罪所得罪。最高人民法院的司法解释，适用于已经查清所取款项系诈骗所得，并且以实施取款行为人明知所取款项系诈骗所得，虽然庭审中代某等人认为钱可能是诈骗所得，但由于法院没有查清诈骗环节，所以不能认定款项系诈骗所得，代某不适用司法解释。二、代某系从犯。代某受汤某指使，虽然多次实施取款行为，但作用相对于组织取款人员汤某而言较小，应当认为为从犯。经某县人民法院审委会讨论，最终全部采纳本辩护人意见，判决代某有期徒刑两年。该案在广元《法在身边》栏目拍摄纪录片。
• 迟起诉14日，260万元借款化为泡影

  2017-10-090次

  年10月石某因以需要过桥资金为由向马某借款两次分别为100万元、160万元，月息3分，约定借款七日内归还。马某担心石谋偿还能力，要求介绍人某银行副行长曾某作为保证人。2017年4月石某涉嫌诈骗，被公安机关立案侦查。2017年5月4日马某向朝天区人民法院起诉，要求石某归还借款，曾某及其妻子承担保证责任，并申请对曾某两套房产进行保全。本代理人接受委托时，仅有曾谋妻子提供的起诉状，研读诉状，感觉本案对曾谋唯一有利因素，是曾某提供的担保（法律上叫保证）已经超过保证期限。但是，为了慎重起见，未告知曾某妻子，而是立即到看守所会见了曾某，向其详细了解借款经过，以及马某催收经过。曾某向本代理人陈述：马某从未向其催收，并且马某这是第一次起诉?；峒持?，本代理人心中已有底，本案曾某及其妻子可以不承担责任。到朝天区人民法院阅卷，原告仅有借条及转凭证，无其他证据，确认约定还款期限为7日，曾某在保证人上签名。初步和承办人沟通意见，认为曾某保证已超过保证期限，不应当承担责任，承办人也赞同本代理人观点。庭审中，原告马某举出其与曾某短信聊天记录，证实曾经向曾谋主张权利。本代理人质证意见：1、短信内容是要求曾某催石某归还借款，而未要求曾某承担保证责任。2、短信内容唯一一次催收记录，是在2017年4月28日，此时已经超过保证期限。庭审中本代理人代理意见：根据《担保法》第十九条之规定，未约定一般保证还是连带保证，视为连带保证。根据《担保法》二十六条之规定，连带保证未约定保证期限，保证期限自主债务期限届满之日起计算6个月，主债务期限届满六个月未要求保证人承担责任的，保证人免责。本案中主债务期限届满之日为2016年10月20日，2017年4月20日曾某保证期限届满，但是马某2017年5月4日才起诉，已经超过保证期限，不需承担保证责任。朝天区人民法院经过审判委会讨论，采纳本代理人代理意见，判决石某归还马某借款260万元及利息，驳回马某对曾某及其妻的诉讼请求。判后反思：本案关键在于原告主张权利已经超过保证期限，根据《担保法》第二十六条条之规定，保证期限有约定按约定，无约定从主债务期限届满之日起计算六个月。他山之石，可以攻玉石，前事不忘后事之师，以后凡是要求他人担保，一定记得在保证人处，注明保证期限3年，否则在主债务期限届满之日起六个月内必须起诉。本案石某无偿还能力，且涉嫌犯罪被公安机关羁押，面临长期徒刑，由于曾某免责导致马某260万元债权化为泡影。相关法条：《担保法》十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。
• 有借条无转账40万借款二审改判胜诉

  2017-10-090次

  纠纷将邹某及其妻子刘某诉至青川县人民法院。7月某天，开庭审理，邹某和刘某未到庭，邹某公司总经理姚某作为邹某代理人出庭，但其无书面授权委托书，考虑到庭前交流中其观点有利于委托人罗某，对其出庭本代理人未提异议。庭审中姚某两个观点：1、借款已经8年，超过诉讼时效；2、借款已经用其他款项抵扣。（姚某当庭举出一张罗某和案外人经济往来的协议。）本代理人反驳：1、借条未约定还款期限，根据《合同法》第206条之规定视为不定期合同，本合同一直处于履行状态，故诉讼时效应当从起诉之日计算。2、罗某和第三人经济往来证据与本案不具关联性。庭审之后，审判长徐某表示邹某败诉，应当归还借款，但建议和解，提议邹某归还20万元。后协商无果。一日，庭长徐某告之本代理人，需要复庭，邹某要亲自出庭，邹某不给姚某出具授权委托书，不认可姚某庭审陈述的事实。本代理人当即提出：根据《民事诉讼法的司法解释》第176条之规定，应当追究姚某扰乱法庭秩序的责任，并要求法院对其?？?，除非其参与第二次庭审，并提交授权委托书。复庭。邹某、姚某到庭，邹某庭审中：1、全盘否认借款，称借条系罗某做赵某工程，邹某帮赵某担保而出具，由于二人系朋友关系未取回；2、第一次庭审，姚某认可借款系误解邹某意思，邹某电话告之姚某借条真实，姚某误以为借款真实。本代理人当庭回击：1、出具担保出具借条不合常理，其次赵某在借条上位置位于邹某之后，不可能是邹某帮赵某担保，而是赵某为邹某借款担保；2、邹某系人大博士，姚某系高级会计师，在通讯如此发达的今天，不可能存在沟通错误，本案系邹某知道本案证据后，为了达到逃避债务的目的，向法庭作出虚假陈述。第三次庭审，被告代理人姚某举出一张证明，加盖某公司印章，本代理人一看公章上无编码，赵某签字明显伪造，当庭要求：1、对公章真伪进行鉴定，要求被告邹某提供公司营业执照；2、对借条上赵某和证明上赵某签字进行比对鉴定，以确认证明是否系伪造。姚某当庭与邹某联系，并称公司已经注销，公章系公司存在时留下的印章。一审判决：驳回罗某诉讼请求，理由：1、罗某长达8年未找邹某讨要不合常理2、罗某未举出交付40万元借款的依据。判决后，罗某非常愤怒，但是否上诉犹豫不决，向本代理人咨询建议，本代理人建议坚决上诉。上诉理由：1、邹某代理人姚某自认借款已经交付，根据《民事诉讼法的司法解释》第92条之规定，由于邹某自认，罗某无需举证证明。2、借条作为交付现金凭证属于交易习惯。3、邹某庭审中对借条形成原因解释明显做虚假陈述，根据《民间借贷司法解释》第16条第二款之规定，应当综合认定借贷关系成立。二审法院审理后，依法改判邹某、刘某归还罗某借款40万元，并从起诉之日起按6%计算利息至归还之日止。判后反思：本案被告邹某的诉讼策略完全错误，如果一开始一直否认借款事实，对出具借条作出一个合情合理的说明，被告不一定会败诉，但是一审时被告由于对法律的误解，企图以超过诉讼时效为由逃避债务，弄巧成拙，为原告留下口实，也是法院最终判决被告败诉的原因。本案正义得到伸张，原告最终实现了债权，但是作为原告也不得不反思，40万元如此巨额的借贷应当以转账方式交付，而不是现金方式交付。其次，债权长达8年，未叫被告在借条上签字确认催收，迟迟不起诉讨债，差点丧失债权。诉讼是一场战争，而律师是军队的军师，决定胜败之关键，而证据系战争的武器，不能战争爆发了才去制造武器，而应当防患于未然。我们不希望战争，但是我们要做好战争的准备，不战则已，逢战必胜。无论是企业还是个人，要将法律风险防患于未然，最好的律师不是诉讼，而是消弭诉讼于未然，商事往来，企业家需要一个专业的律师。